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            摩登大路时髦集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择布告

            admin 2019-08-29 156人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002656 证券简称:摩登大路布告编号:2019-058

              本公司及整体董事会成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              摩登大路时髦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2019年8月27日下午15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室举行。会议告诉及相关材料于2019年摩登大路时髦集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择布告8月26日以专人送达、电子邮件等方法宣布。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方法举行,会议经过半数以上董事推选,由翁武强先生掌管,会议应到会董事7名,实践到会5名。公司部分高档办理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》和有关法令、法规的规则。

              经与会董事仔细审议,本次会议审议经过了以下方案:

              一、会议逐项表决经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》,并赞同将该项方案提交2019年第三次暂时股东大会审议。

              经公司股东广州瑞丰集团股份有限公司的提议,公司董事会赞同提名罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次表决状况如下:

              (一)补选罗长江先生为第四届董事会非独立董事

              表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              (二)补选林毅超先生为第四届董事会非独立董事

              表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              (三)补选林国先生为第四届董事会非独立董事

              表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              (四)补选翁文芳女士为第四届董事会非独立董事

              表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              公司独立董事就该方案宣布了清晰赞同的独立定见

              本方案需要提交2019年第三次暂时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

              二、会议以5票赞同,0票对立,0票放弃表决经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

              赞同公司于2019年9月17日举行2019年第三次暂时股东大会,审议如下事项:

              1。《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》黄永玉;

              1.1推举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事;

              1.2推举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事;

              1.3推举林国先生为公司第四届董事会非独立董事;

              1.4推举翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事;

              备检文件:

              1、摩登大路时髦集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择;

              2、摩登大路时髦集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立定见。

              摩登大路时髦集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择布告特此布告!

              摩登大路时髦集团股份有限公司

              董事会

              2019年8月28日

            摩登大路时髦集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择布告

            (责任编辑:DF515)

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