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            章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 326人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000806 证券简称:ST银河布告编号:2019-026

              北海银河生物工业出资股份有章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告限公司第九届监事会第八次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

              北海银河生物工业出资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届监事会第八次会议告诉于章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告2019年4月15日以电话及邮件告诉的方法宣布,2019年4月25日在广西北海市银河软件科技园公司会议室以现场表决方法举行。会议应到监事4名,亲身到会监事4名。本次会议契合相关法令、法规、规章及《公司章程》的规矩。经与会监事审议经过以下计划:

              一、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《2018年度监事会工作陈说的计划》

              1、公司依法运作状况。监事会成员经过列席陈说期内董事会会议参加了公司严峻运营决议计划评论和严峻运营方针的拟定,并依据相关法令法规和《公司章程》等规矩对公司运营运转状况进行监督。公司与控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《查询告诉书》,因公司涉嫌信息发表违法违规,中国证监会决议对公司和银河集团进行立案查询。自公司被中国证监会查询以来,监事会成员全力合作中国证监会的查询,并在查询过程中监督公司进行自查,发现公司存在严峻的资金占用和违规担保的问题。监事会以为,公司自查的前述事项不契合公司决议计划程序以及相应的法令法规和《公司章程》的要求,监事会将催促公司对违规问题进行整改。除此之外,未发现公司有其他违背法令、法规、公司章程或危害公司利益的行为。

              2、查看公司财政的状况。公司2018年度财政陈说实在地反映了公司陈说期的财政状况和运营效果,中审华管帐师事务所(特别一般合伙)对公司财政陈说出具了保留定见的审计陈说,监事会以为注册管帐师出具的审计定见是恰当的。

              3、审理公司内部操控自我点评陈说的状况。

              监事会现已审理了2018年公司内部操控自我点评陈说,对其内容和定论没有贰言。监事会以为,公司归入内控自我点评的规模的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营管理的首要方面,不存在严峻遗失。陈说环绕内部环境、危险点评、操控活动、操控手法、内部监督等五要素对内部操控进行客观点评和阐明,而且对公司内部操控缺点确定规范的界定契合内部操控规范系统和公司的实际状况。公司依据该确定规范所进行的财政陈说与非财政陈说内部操控缺点的点评较为客观,实在反映了本公司内部操控建造的基本状况。

              依据公司财政陈说内部操控严峻缺点的确定规范,于内部操控点评陈说基准日,因为存在财政陈说内部操控严峻缺点,公司未能依照企业章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告内部操控规范系统和相关规矩的要求在所有严峻方面坚持有用的财政陈说内部操控。

              依据公司非财政陈说内部操控严峻缺点确定规范,于内部操控点评陈说基准日,公司发现一个非财政陈说内部操控严峻缺点。

              自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说发表日之间未发生影响公司内部操控有用性点评定论的要素。

              《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转状况,监事会对此无贰言。

              4、公司出售、收买财物的状况。

              公司购入、出售财物买卖价格合理,未发现内情买卖,未危害股东的权益或形成公司财物丢失。

              5、公司进行相关买卖的状况。

              陈说期内,经自查公司存在因内部操控实行不到位,导致未实行内部批阅及相关审议程序对控股股东担保的景象,除该事项外,公司日常相关买卖严厉遵从了国家法令、法规及《公司章程》的有关规矩,以商场公允价格进行公平买卖,不存在危害公司和股东利益的景象。

              现在公司及控股股东已针对前述问题提出相关整改计划,公司将一方面继续催促控股股东严厉履行相关整改办法,另一方面采纳多项办法消除该违规对外担保。

              本计划需要2018年年度股东大会审议。

              二、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《2018年年度陈说全文及摘要的计划》

              经审理,监事会以为董事会编制和审议的公司2018年年度陈说全文及摘要的程序契合法令、行政法规及中国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈消防手抄报说或许严峻遗失。

              本计划需要2018年年度股东大会审议。

              三、以4票赞同,0 票对立,0 票放弃的表决效果审议经过了《2019年第一季度陈说正文及全文的计划》

              经审理,监事会以为董事会编制的2019年第一季度陈说正文及全文契合法令、行政法规和中国证监会的规矩,陈说的内容可以实在、精确、完好地反映上市公司的实际状况。

              四、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《2018年度财政决算陈说的计划》

              与会监事以为,公司2018年度财政决算陈说客观实在地反映了公司2018年的财政状况和运营效果等。

              本计划需要2018年年度股东大会审议。

              五、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的计划》

              经中审华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度净利润为-736,342,747.16元,归属于母公司所有者的净利润-705,963,315.28元,当期可供股东分配利润-705,963,315.28元,累计可供股东分配利润-903,790,681.80元。经公司董事会研究决议,2018年度利润分配预案为:不分配,不以本钱公积金转增股本。

              本计划需要2018年年度股东大会审议。

              六、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2018年内部操控自我点评陈说的计划》

              监事会现已审理了2018年公司内部操控自我点评陈说,对其内容和定论没有贰言。监事会以为,公司归入内控自我点评的规模的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公司运营管理的首要方面,不存在严峻遗失。陈说环绕内部环境、危险点评、操控活动、操控手法、内部监督等五要素对内部操控进行客观点评和阐明,而且对公司内部操控缺点确定规范的界定契合内部操控规范系统和公司的实际状况。公司依据该确定规范所进行的财政陈说与非财政陈说内部操控缺点的点评较为客观,实在反映了本公司内部操控建造的基本状况。

              依据公司财政陈说内部操控严峻缺点的确定规范,于内部操控点评陈说基准日,因为存在财政陈说内部操控严峻缺点,公司未能依照企业内部操控规范系统和相关规矩的要求在所有严峻方面坚持有用的财政陈说内部操控。

              依据公司非财政陈说内部操控严峻缺点确定规范,于内部操控点评陈说基准日,公司存在非财政陈说内部操控严峻缺点。

              自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

              《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转状况,监事会对此无贰言。

              七、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果经过了《董事会关于2018年度保留定见审计陈说触及事项的专项阐明的计划》

              赞同中审华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的审计陈说,该审计陈说客观实在地反映了公司2018年度财政状况和运营状况,咱们对此表明认可。

              经审理,咱们赞同公司董事会对保留定见的审计陈说触及事项所做出的阐明,该阐明内容契合中国证监会、深圳证券买卖所相关规矩的要求,客观反映了公司截止2018年12月31日的财政状况,提醒了公司的财政危险。监事会将继续催促董事会和管理层实在采纳有用办法,继续改善公司管理,防备运营危险,坚持公司继续、安稳、健康的开展,实在维护好公司和整体股东的利益。

              八、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果经过了《关于2018年度计提财物减值预备及核销财物的计划》

              赞同公司本年度计提各项财物减值预备金额40,094.92万元,核销各项财物金额4,114.90万元。本次计提财物减值预备及核销财物事项是依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩实行,内容与决议计划程序契合相关法令法规和规范性文件的规矩,契合公司实际状况,公允反映了公司2018年年度财物状况及运营效果。

              本计划需要2018年年度股东大会审议。

              九章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告、以4票赞同,0票对立,0章鱼网竟彩足球推荐-北海银河生物工业出资股份有限公司第九届监事会第八次会议抉择布告票放弃的表决效果经过了《关于管帐过失更正及追溯调整的计划》

              本次前期管帐过失更正及追溯调整事项契合《企业管帐准则第28号——管帐方针、管帐估量改变和过失更正》的相关规矩,调整后的财政数据愈加精确地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的状况。监事会赞同公司本次前期管帐过失更正及追溯调整事项。

              十、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果经过了《关于管帐方针改变的计划》

              本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的改变,相关决议计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。本次改变不会对公司财政报表发生严峻影响,不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而,赞同公司本次管帐方针改变。

              十一、以4票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果经过了《关于计提商誉减值预备的计划》

              本次公司计提商誉减值预备是根据慎重性准则而作出的,契合相关法令、法规及监管规矩的要求,契合公司财物实际状况,计提减值预备后,可以愈加公允地反映公司的财政状况以及运营效果。监事会赞同本次计提商誉减值预备。

              特此布告!

              北海银河生物工业出资股份有限公司

              监事会

              二〇一九年四月二十六日

            (责任编辑:DF398)

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