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第五届董事会第2次会议抉择布告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第2次会议于2019年9喝茶月14日以书面方法发出告诉,并于2019年9月14日在公司6号会议室以现场方法举行。本次应到董事5名,实到董事5名,本次应到董事5名,实到董事5名,其间董事周福海、浦俭英及独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方法到会。因董事长周福海先生作业外出原因不能掌管本次会议,经半数以上董事一起推举,本次会议由董事罗功武先生掌管,公司整体监事和高档办理人员列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。经与会董事仔细审议,表决经过了如下方案:
一、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于豁免第五届董事会第2次会议提早告诉的方案》。
鉴于公司的全资子公司无锡海特铝业有限公司签署《国有土地上非居处房子征收补偿协议书》事项拟定,需赶快举行董事会审议,赞同豁免第五届董事会第2次会议提早三日告诉责任。
二、审议经过了《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司签署征收补偿协议的方案》。
赞同公司全资子公司无锡海特铝业有限公司签署《国有土地上非居处房子征收补偿协议书》,征收补偿金额总计99,002,302元,授权办理层担任本次征收补偿详细事宜。
独立董事对该事项宣布了独立定见,详见同日巨潮资讯网。
《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司签署征收补偿协议的布告》(布告编号:2019-056)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此布告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码:002540 证券简称:
证券代码:002540 证券简称:亚太科技布告编号:2019-055 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第2次会议抉择布告 本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第...
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